邓灏康先生

邓灏康先生，自二零一五年十二月三日获委任为执行董事，并于二零二一年二月八日获委任为本公司行政总裁兼授权代表。彼亦获委任为本公司常务委员会及环境、社会及管治委员会主席，及薪酬委员会及提名委员会成员。邓先生主要负责本集团业务之整体管理及监管业务营运，包括监督物业销售及租赁、资 产管理及投资，以及短期至长期发展之策略规划。邓先生于物业及土地事务拥有逾十三年经验。加入本公司前，邓先生于二零一一年一月担任宏安集团有限 公司(「宏安」)助理总经理，集中收购香港物业，累积物业发展、管理及投资 业务方面之经验。邓先生毕业于华盛顿大学，持有工商管理文学士学位。邓先生为中国人民政治协商会议河南省委员会委员。彼亦为本集团若干附属公司之 董事，及为邓清河先生(本公司之控股股东)之儿子。

程德韵女士

程德韵女士，自二零一九年六月二十五日起获委任为执行董事。彼亦获委任为本公司常务委员会成员。程女士目前为本集团物业发展部总经理及负责本集团 之销售及市场推广。彼于香港科技大学取得工商管理(企业营销及管理)学士 学位并于香港大学取得理科硕士(房地产)。彼于香港房地产业拥有逾十九年经 验。于二零一六年加入本集团前，程女士已早于二零零八年加入宏安并担任宏 安之助理总经理(销售及市场推广)。程女士亦为本集团若干附属公司之董事。

姚智文先生

姚智文先生，自二零二四年十月一日起获委任为执行董事。彼亦获委任为本公司常务委员会成员。姚先生目前为本公司之首席财务官，负责财务管理、合规监管及投资者关系。姚先生获得香港理工大学会计文学士学位。彼为英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。在加入本集团前，姚先生曾于一间上市物业发展商担任首席财务官长达10年，并曾担任毕马威中国之审计合伙人，拥有逾20年为上市公司及跨国公司提供审计及咨询服务的经验。姚先生亦为本集团若干附属公司之董事。

李永森先生

李永森先生，67岁，自二零一六年三月十七日起获委任为独立非执行董事。彼亦获委任为本公司审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会成员。李先生 于一九八六年四月获认许为英国特许公认会计师公会之会员，其后于一九九一年四月成为资深会员。彼亦于一九八六年五月获认许为香港会计师公会会员， 其后于一九九三年十二月获认许为资深会员。李先生在审计、会计、税务、财务管理及公司秘书方面积逾三十六年经验。李先生曾任职于国际会计师事务 所，及于多间公司担任集团财务总监之高级职位。彼目前为沛然环保顾问有限公司及宝积资本控股有限公司(其股份均于香港联合交易所有限公司(「联交 所」)GEM 上市)之独立非执行董事。

宋梓华先生

宋梓华先生，自二零一六年三月十七日起获委任为独立非执行董事。彼为本公司审核委员会及薪酬委员会成员。宋先生于二零二一年二月八日获委任为本公司提名委员会主席。彼于测量业拥有逾三十七年之丰富经验。宋先生于一九七二年十一月获选为英国皇家特许测量师学会之专业会员、于一九九七年三月成为香港测量师学会资深会员、于一九八九年四月成为新加坡测量师及估价师学会会员、并于一九八四年四月获认可为英国特许仲裁师学会会员。宋先生于一九八四年十月至一九九零年七月期间获委任为新加坡政府房屋发展局之行政产业主任。彼其后于一九九零年八月至一九九二年三月期间擢升至高级产业主任。宋先生其后分别于一九九二年及一九九六年在香港成立罗迅国际集团有限公司及罗迅测计师行有限公司，目前担任罗迅测计师行有限公司之董事。

陈浩华博士

陈浩华博士，自二零二二年十二月一日起获委任为独立非执行董事。彼为本公司审核委员会、提名委员会、薪酬委员会和环境、社会及管治委员会成员。陈博士于二零二四年七月一日获委任为本公司的薪酬委员会主席。彼于房地产及基础建设投资、区域资本市场上市公司并购领域拥有近 30 年经验。陈博士现为 湾区资本有限公司主席，该公司为香港证券及期货事务监察委员会(「证监 会」)持牌资产管理企业，专注于房地产及基础建设资产、物业及建筑科技、清洁能源、金融科技、改善环境、社会及管治及智慧城市应用领域之私募股权基金。彼亦为香港大学房地产及建设系兼任副教授，主要研究领域为跨境房地产 投资、资产证券化、科技应用及可持续发展。陈博士亦担任联交所主板上市公 司时富金融服务集团有限公司(股份代号:510)及上海实业城市开发集团有限 公司(股份代号:563)之独立非执行董事。

陈博士持有经济学博士学位及房地 产学硕士学位，彼亦拥有澳洲会计师公会及英国皇家特许测量师学会之专业资深会员资格以及美国特许金融分析师之专业认证。陈博士担任香港独立非执行董事协会可持续投资委员会主席、香港贸易发展局基建发展咨询委员会委员、 香港金融发展局内地机遇委员会委员、香港学术及职业资历评审局成员、澳洲会计师公会大湾区委员会委员、保安及护卫业管理局副主席及香港教育大学校 董会副主席，对业界及专业团体作出贡献。陈博士自二零一七年起担任沪港经济发展协会副会长、上海香港联会会长及上海市政协经济界别委员，参与港沪两地经济、环境、绿色金融及科技伙伴关系及研究合作。彼亦为国务院全国港澳研究会会员及香港特区政府二零二一年选举委员会委员。